Обсуждение вкладов с максимальными процентами в рублях


ЗАСКБ НАДЕЖНОСТЬ (г. Курган).
в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 8 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение к кредитной организации в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Поиск по магазинам украины

Открытое акционерное общество Небанковская депозитно-кредитная организация «Межрегиональный центр микрокредитования» ОАО НДКО «МЦМ» (г. Воронеж)
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная Небанковская Кредитная Организация «Традиция» ООО РНКО «Традиция» (г. Кемерово)

Отзыв лицензий у банков в 2016, 2017 годах — отозванные


Стройиндбанк (г. Москва).
Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. Правила внутреннего контроля ООО КБСИ 676 Стройиндбанк 687 не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

Все стихи Владимира Высоцкого на одной странице


ОАО «Акционерный коммерческий банк «Банк развития региона» (г. Владикавказ).
Банк осуществлял выдачу крупных наличных сумм сомнительного характера, не выполнял правила внутреннего контроля, из-за обезличивания резервов стало банкротом.

Главное на портале

в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных и неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».


ОАО «Акционерный коммерческий банк «Анджибанк» ().
Банк стал несостоятельным, а продолжал слать в вышестоящие органы недостоверную отчетность. При проведении финансового аудита Банком России обнаружена большая недостача денег в кассе. Всплыли факты нарушения многих законов РФ.


ООО «Махачкалинский Городской Муниципальный Банк» (г. Махачкала).
Очень рискованная политика банка привела к отсутствию необходимых резервов. Банк не выполнял предписания органов надзора, проводил сомнительные операции по выводу валюты за рубеж. Идентификация клиента проводилась не в полном объеме.


ООО «Восточно-европейский банк реконструкции и развития» (г. Москва).
ЦБР в течение года неоднократно применял меры воздействия к банку ВЕБРР. Крайняя мера была принята в связи с неисполнением банком федеральных законов. Арбитраж Москвы оставил решение без изменений.


АКБ НМБ ОАО (Кемеровская область, г. Новокузнецк).
В связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.


ООО «АБ «Банк Развития Предпринимательства» (г. Москва).
Руководство банка проводило рискованные действия кредитования, которые стали причиной несостоятельности кредитной организации. Наряду с этим выявлены факты неисполнения банком как законов РФ, нормативных актов Банка России.

не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок ведения бухгалтерского учета. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств из страны по внешнеторговым договорам и сделкам, а также операции по выдаче клиентам – юридическим лицам наличных денежных средств. Общая сумма вышеуказанных операций в 7568 году превысила 75 млрд. рублей.

АИБ Имбанк (ОАО) (г. Махачкала).
Банком России выявлена крупная недостача наличных денежных средств в кассе АИБ «Имбанк» (ОАО). При этом кредитная организация не исполняла требования Банка России о создании адекватных потерям резервов и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций.